AVVISO
11/04/2024 | TAR del Lazio: respinto il ricorso presentato al TAR il 06/12/2023
Il TAR Lazio con sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. - N. 15566/2023 REG.RIC. ha respinto il ricorso presentato il 06/12/2023 con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministeriali in materia di titolare effettivo.
Pertanto riprende a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 09/10/2023 in G.U.) che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.
Il termine dei 60 giorni per comunicare i dati sulla titolarità effettiva scade il giorno 11 aprile 2024.

13/12/2023 | TAR del Lazio: sospensione efficacia Decreto 29/09/2023
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR), Sezione Quarta, con l'ordinanza 8023/2023 pubblicata il 07 dicembre 2023, ha sospeso l'efficacia del Decreto 29 settembre 2023 del MIMIT, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", (G.U. - Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023).
Con nota del 12 dicembre 2023, Unioncamere Nazionale, anche sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunica che: "Il portale “titolareeffettivo.registroimprese.it” continua ad essere aperto e a ricevere, secondo le modalità consuete, le comunicazioni relative alla titolarità effettiva, perché in ogni caso va salvaguardato il completamento del processo delle iscrizioni. La citata ordinanza del TAR per il Lazio produce effetti sul termine finale dell’11 dicembre 2023 per le comunicazioni e l’avvio della consultazione dei dati e delle informazioni sospendendone l’efficacia".

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Comunicazione della Titolarità Effettiva
Il D.Lgs. n.231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, impone ai soggetti interessati l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo.
La Titolarità effettiva delle imprese deve essere comunicata attraverso l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese firmata digitalmente.
Il 09 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.236 il Decreto Ministeriale del 29/09/2023 che attesta l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi.
Dal 10 ottobre 2023 i soggetti tenuti all’adempimento pubblicitario della titolarità effettiva hanno tempo fino all’11 dicembre 2023 per presentare apposita pratica telematica al Registro delle Imprese.
È questa la fase del popolamento dei dati sul titolare effettivo.
L’obbligo riguarda le imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome), Trust e istituti giuridici affini al Trust.

Variazioni
Dopo la fase di popolamento, l'obbligo informativo riguarderà anche le variazioni di titolarità effettiva, da eseguirsi entro 30 gg dalla variazione, ed è previsto che, anche in assenza di variazioni, annualmente venga effettuata comunicazione di conferma dei dati entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dalla data dell'ultima comunicazione della variazione o dall'ultima conferma.

Nuove costituzioni
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sopra richiamato (quindi successiva al 29/09/2023), provvedono alla comunicazione del Titolare Effettivo entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione del Titolare Effettivo entro trenta giorni dalla loro costituzione.

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NORMATIVA

• D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 e ss.mm.ii.
• D.M. 11.03.2022, n. 55
• D.M. 16.03.2023
• D.Dir. 12.04.2023
• D.Interm. 20.04.2023
• D.M. 29.09.2023

ALLEGATI

» Manuale operativo (link esterno)
https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/...
Il Manuale è stato redatto sulla base delle interpretazioni fornite dal sistema camerale con riferimento alle articolate disposizioni dettate in materia dal Legislatore e potrà essere oggetto di successive modifiche/integrazioni a seguito di eventuali pareri specifici e/o chiarimenti espressi dai Ministeri competenti. La seconda parte del volume contiene le schede analitiche e dettagliate per i vari adempimenti anagrafici.

APPROFONDIMENTI

» https://id.infocamere.it/news/.../ (link esterno)
» https://titolareeffettivo.registroimprese.it/ (link esterno)

A CHI RIVOLGERSI

Registro Imprese
(Contatti telefonici attivi da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle ore 11:30 alle 12:30 per problematiche complesse registro imprese e albo imprese artigiane)
Udine: 0432 273267 - registro.imprese.ud@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381710 - registro.imprese.pn@pnud.camcom.it

Conservatore dirigente responsabile: Cristiana Basso

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